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Reconnaître les typologies anti-blanchiment - MODULE 4 - Modes opératoires

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IL S'AGIT D'UN WEBINAIRE A LA DEMANDE QUI EST DISPONIBLE 24H SUR 24H

L'AVANTAGE D'UN WEBINAIRE A LA DEMANDE EST QU'ON PEUT LE SUIVRE QUAND ON A LE TEMPS ET A SON PROPRE RYTHME

LE WEBINAIRE EST SEULEMENT ACCESSIBLE VIA LE SITE WEB DE "FORMATIONS EDFIN" PAR LE LIEN -

https://www.edfin.be/fr/training/module-4-witwassen-modus-operandi?occurrenceId=1691

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  1. Introduction

La loi anti-blanchiment oblige toutes les entités assujetties à déclarer les transactions (financières) atypiques à la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) dans le cadre de la lutte au blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le processus de blanchiment d'argent comporte trois phases: l'injection, l’empilement et l'intégration. Ce processus consiste principalement à rompre le lien entre les fonds illégaux et le crime initial, après quoi ces fonds peuvent être plus facilement introduits dans l'économie légale. Les assujetties à la loi anti-blanchiment jouent un rôle crucial dans ces différentes phases, notamment dans leur fonction de « ouvre-porte » à l'économie légale. En raison de leur rôle de confiance dans les activités commerciales et financières, ils détiennent en quelque sorte la clé pour faire entrer plus facilement l'argent illégal dans le circuit légal.

Les formations classiques LBC/FT (Approche Basée sur le Risque – Risk Based Approach) se concentrent principalement sur le contenu de la loi anti-blanchiment (l’organisation du bureau, l’approche basée sur les risques, vigilance simple et renforcée, ...) tandis que cette formation vous donne un aperçu des techniques (typologies) qui sont appliquées par les blanchisseurs ainsi qu'un aperçu de la chaîne de rapportage, d'enquête et de poursuites dans la lutte au le blanchiment. Il s'agit d'une formation complémentaire (Approche Basée sur les Typologies) aux formations plus traditionnels. Tout cela se fait en utilisant des schémas actifs.

2. Objectifs

Cette formation vous apprendra à mieux comprendre le déroulement du processus de blanchiment de capitaux et la combinaison de différentes typologies. De plus, on apprendra à situer les différentes typologies dans l'ensemble de la lutte au blanchiment de capitaux (ligne de temps du crime). Après la formation, on aura une compréhension des typologies utilisées dans les économies non monétaires (partie financièrement inclue) et les économies monétaires (partie financièrement exclue). Par la suite, cette formation veut aussi vous apprendre une attitude de « scepticisme professionnel » dans le but de vous faire prendre conscience que le blanchiment de capitaux peut être impliqué dans vos activités professionnelles et aussi de vous faire développer un esprit de questionnement et d’une évaluation critique des indices possibles (typologies).

3. Groupes cibles

La formation peut être suivie par différents groupes cibles :

  • tous les assujetties à la loi-anti-blanchiment, plus particulièrement les courtiers immobiliers
  • également tout employé d'un courtier immobilier assujettie à la loi anti-blanchiment qui souhaite acquérir des connaissances de base en matière de LBC et de FT et n'a pas encore d'expérience

4. Contenu

MODULE 4: Reconnaître des typologies de blanchiment – Modes opératoires

  • smurfing
  • refining
  • funneling accounts
  • abus de professions juridiques et numériques
  • abus des organisations à but non lucratif
  • transactions bancaires souterraines – Hawala
  • Trade Based Money Laundering - TBML
  • abus de personnes morales
  • correspondent banking
  • prêts back-to-back
  • Laundromat
  • abus de structures internationales complexes d'entreprises
  • facilitateurs professionnels du blanchiment
Un jour
Heures agréées 2
Langue Français
Formateur(s) Geert DELRUER
Intéressant pour Courtier
Periode 31/12/2022

Lieu et date


Date Heure Emplacement Places disponibles S'inscrire
31/12/2022
06:00 - 23:00 Webinar Identifiant

Date

31/12/2022

Heure

06:00 - 23:00

Emplacement

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Organisé par
AML/CFT TRANING CENTER BELGIUM

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