Module 2 - Blanchiment - Délits non-financiers et financiers

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La loi anti-blanchiment oblige toutes les entités assujetties à déclarer les transactions (financières) atypiques à la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) dans le cadre de la lutte au blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le processus de blanchiment d'argent comporte trois phases: l'injection, l’empilement et l'intégration. Ce processus consiste principalement à rompre le lien entre les fonds illégaux et le crime initial, après quoi ces fonds peuvent être plus facilement introduits dans l'économie légale. Les assujetties à la loi anti-blanchiment jouent un rôle crucial dans ces différentes phases, notamment dans leur fonction de « ouvre-porte » à l'économie légale. En raison de leur rôle de confiance dans les activités commerciales et financières, ils détiennent en quelque sorte la clé pour faire entrer plus facilement l'argent illégal dans le circuit légal.

Les formations classiques LBC/FT (Approche Basée sur le Risque – Risk Based Approach) se concentrent principalement sur le contenu de la loi anti-blanchiment (l’organisation du bureau, l’approche basée sur les risques, vigilance simple et renforcée, ...) tandis que cette formation vous donne un aperçu des techniques (typologies) qui sont appliquées par les blanchisseurs ainsi qu'un aperçu de la chaîne de rapportage, d'enquête et de poursuites dans la lutte au le blanchiment. Il s'agit d'une formation complémentaire (Approche Basée sur les Typologies) aux formations plus traditionnels. Tout cela se fait en utilisant des schémas actifs.

OBJECTIF

Cette formation vous apprendra à mieux comprendre le déroulement du processus de blanchiment de capitaux et la combinaison de différentes typologies. De plus, on apprendra à situer les différentes typologies dans l'ensemble de la lutte au blanchiment de capitaux (ligne de temps du crime). Après la formation, on aura une compréhension des typologies utilisées dans les économies non monétaires (partie financièrement inclue) et les économies monétaires (partie financièrement exclue). Par la suite, cette formation veut aussi vous apprendre une attitude de « scepticisme professionnel » dans le but de vous faire prendre conscience que le blanchiment de capitaux peut être impliqué dans vos activités professionnelles et aussi de vous faire développer un esprit de questionnement et d’une évaluation critique des indices possibles (typologies).

CONTENU

MODULE 2: Reconnaître des typologies de blanchiment - Délits non-financiers et financiers

INFORMATIONS PRATIQUES

Ce webinar on demand comprend :

• enregistrements vidéo de la présentation "Délits non-financiers et financiers" par Geert Delrue.
• Un test préparatoire
• Un test final (à ne passer qu'une seule fois).

Le but est que vous regardiez l'enregistrement vidéo à votre propre rythme avant de passer le test.

TEST PRÉPARATOIRE

Le test préparatoire consiste en 10 questions à choix multiples. Vous pouvez passer ce test préparatoire plusieurs fois pour vous préparer au test final.

TEST FINAL

Le test final consiste en 10 questions à choix multiples. Vous ne pouvez passer le test qu'une seule fois et vous devez obtenir un score d'au moins 50 % pour le réussir. Téléchargez ici votre certificat avec des points de formation si vous l'avez réussi. Vous n'avez pas réussi ? Dans ce cas, vous n'avez malheureusement pas droit à un certificat.Assurez-vous que vous maîtrisez suffisamment le sujet avant d'ouvrir le test final. Vous n'avez qu'une seule chance de remplir le test final.

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