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Listes "Pays à risque" du GAFI et de l'UE

Listes "Pays à risque" du GAFI et de l'UE

Créé le 07/05/2018
Dernière mise à jour 14/01/2020

La Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF), nous demande régulièrement de faire part aux agents immobiliers des pays se trouvant sur la liste du GAFI (Groupe d'action financière) parce qu'ils constituent un risque important pour le système financier international dû à l’absence d’un dispositif complet de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

 

 

Recherches approfondies sur les clients suivants

Ces pays présentent de graves lacunes dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme :

  • Iran
  • Corée du Nord

Concrètement, les agents immobiliers sont tenus d'appliquer des mesures plus strictes de vigilance à l'égard de clients, mandants, intermédiaires ou bénéficiaires liés ou originaires de ces pays.

Tenir compte de risques spécifiques

En outre, la CTIF recommande que des mesures spécifiques pour les pays suivants soient prises lors de l'analyse des risques:

  • Ethiopie
  • Irak
  • Serbie
  • Sri Lanka
  • Syrie
  • Trinidad & Tobago
  • Tunesie
  • Vanuatu
  • Yemen

Liste des pays à risques de l'Union Européenne

La Commission européenne a également la compétence d’identifier les « pays tiers à haut risque » présentant des faiblesses stratégiques qui forment une menace importante pour le système financier de l'Union. En ce qui concerne les relations avec les clients basés dans ces pays, une vigilance accrue doit être exercée.

Figurent actuellement sur la liste de l’UE :

 

  • Afghanistan
  • Bosnie-Herzégovine
  • Ethiopie
  • Guyane
  • Irak
  • Iran
  • Corée du Nord
  • Laos
  • Sri Lanka
  • Syrie
  • Trinidad en Tobago
  • Tunesie
  • Ouganda
  • Vanuatu
  • Yémen

Source: SPF Finances

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