Antiblanchiment

La législation anti-blanchiment prévoit une série d’obligations que vous êtes tenu de suivre, en votre qualité d'agent immobilier, mais auxquelles vos travailleurs doivent également satisfaire. La première « version » des règles est entrée en vigueur en 1993. Revenons brièvement en arrière...

L’agent immobilier a un rôle important à jouer dans la lutte contre le blanchiment d’argent. Nous expliquons dans cet article les 10 obligations qu’il est tenu de respecter.

En tant qu’agent immobilier, vous devez pour chaque transaction établir une analyse des risques, ce qui n’est pas si évident. Cet article vous livre quelques pistes. Si vous avez un doute, signalez-le à la CTIF.

En tant qu'agent immobilier, ne traitez pas avec les personnes et entités se trouvant sur ces listes !

Les relations avec des personnes physiques ou morales établies dans des pays tiers à haut risque sont automatiquement considérées comme un risque élevé pour lequel les agents immobiliers doivent appliquer des mesures de vigilance renforcée. Quels sont les pays concernés ?