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Anti-blanchiment : Listes "Pays à risques" du GAFI et de l'UE
Vendredi 16 mars 2018
En février 2016, la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF), nous demandait de faire part à nos membres de la déclaration publique du 19 février 2016 du GAFI (Groupe d'action financière) qui avait identifié deux juridictions qui constituent un risque important pour le système financier international dû à l’absence d’un dispositif complet de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces 2 états ainsi que la liste des autres juridictions à risques se trouvent sur le site de la CTIF.
Cette liste a été mise à jour le 28 férier 2018 sur le site du Groupe d’action financière