Listes "Pays à risque" du GAFI et de l'UE

Les entités et les personnes soumises à la législation anti-blanchiment, telles que les agents immobiliers (pas les syndics), doivent dans certains cas appliquer des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle.

Les relations avec des personnes physiques ou morales établies dans des pays tiers à haut risque sont automatiquement considérées comme un risque élevé pour lequel les agents immobiliers doivent appliquer des mesures de vigilance renforcée.

Quels sont les pays concernés ? Il s'agit de pays identifiés par le GAFI (Groupe d'action financière) et la Commission européenne dont vous trouverez les listes complètes et mises à jour via le lien ci-dessous.