Liste du GAFI : juridictions constituant un risque en matière de blanchiment

Liste du GAFI : juridictions constituant un risque en matière de blanchiment

Vendredi 19 février 2016

La CTIF (Cellule de Traitement des Informations Financières) nous demande de vous faire part de la déclaration publique du 19 février 2016 du GAFI (Groupe d'action financière) qui a identifié deux juridictions qui constituent un risque important pour le système financier international dû à l’absence d’un dispositif complet de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dont deux juridictions à l’égard desquelles le GAFI exige la prise de contre-mesures.

Pour découvrir ces 2 états ainsi que la liste des autres juridictions à risques, consultez le site de la CTIF.

Cette déclaration de la CTIF remplace celle du 23 octobre 2015.